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儀器企業(yè)應(yīng)建立突發(fā)事件危機(jī)處理應(yīng)急制度(借鑒天瑞儀器)

2011-04-07


江蘇天瑞儀器股份有限公司突發(fā)事件危機(jī)處理應(yīng)急制度

第一章 總 則

第一條 為了加強(qiáng)江蘇天瑞儀器股份有限公司(下稱“公司”或“本公司”)突發(fā)事件應(yīng)急管理,建立快速反應(yīng)和應(yīng)急處置機(jī)制,最大程度降低突發(fā)事件造成的影響和損失,維護(hù)公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)秩序和企業(yè)穩(wěn)定,保護(hù)廣大投資者的合法利益,促進(jìn)和諧企業(yè)建設(shè),根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《中華人民共和國(guó)突發(fā)事件應(yīng)對(duì)法》、中國(guó)證監(jiān)會(huì)《證券、期貨市場(chǎng)突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案》及其他相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定,結(jié)合公司實(shí)際情況,制定本制度。

第二條 本制度所稱突發(fā)事件是指:突然發(fā)生的、有別于日常經(jīng)營(yíng)的、已經(jīng)或者可能會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)狀況以及對(duì)公司的聲譽(yù)、股票價(jià)格產(chǎn)生嚴(yán)重影響的、需要采取應(yīng)急處置措施予以應(yīng)對(duì)的偶發(fā)性事件。

第三條 公司應(yīng)對(duì)突發(fā)事件工作實(shí)行預(yù)防為主、預(yù)防與應(yīng)急處置相結(jié)合的原則。

第四條 本制度適用于公司內(nèi)突然發(fā)生,嚴(yán)重影響或可能導(dǎo)致或轉(zhuǎn)化為嚴(yán)重影響證券市場(chǎng)穩(wěn)定的公司緊急事件的處置。

第二章 突發(fā)事件分類

第五條 按照社會(huì)危害程度、影響范圍等因素,突發(fā)事件主要包括但不限于:

(一)治理類

1、公司大股東出現(xiàn)重大風(fēng)險(xiǎn),對(duì)公司造成重大影響;

2、大股東之間存在紛爭(zhēng)訴訟,或出現(xiàn)明顯分歧;

3、公司與社會(huì)、股東、員工之間存在紛爭(zhēng)訴訟;

4、公司董事、監(jiān)事及高管人員涉及重大違規(guī)甚至違法行為;

5、決策管理層對(duì)公司失去控制;

6、公司資產(chǎn)被大股東或有關(guān)人員轉(zhuǎn)移、藏匿到海外或異地?zé)o法調(diào)回;

7、其它事件。

(二)經(jīng)營(yíng)類

江蘇天瑞儀器股份有限公司突發(fā)事件危機(jī)處理應(yīng)急制度

1、公司的經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)狀況惡化;

2、公司面臨退市風(fēng)險(xiǎn);

3、公司因重大質(zhì)量事故等無(wú)持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力;

4、涉及重大經(jīng)濟(jì)損失或民事賠償風(fēng)險(xiǎn);

5、其它事件。

(三)環(huán)境類

1、國(guó)際重大事件波及上市公司;

2、國(guó)內(nèi)重大事件或政策的重大變化波及上市公司;

3、自然災(zāi)害造成公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)受到影響;

4、事故災(zāi)難,公司內(nèi)的各類安全事故、交通事故、公共設(shè)施和設(shè)備事故等

造成公司正常經(jīng)營(yíng)受到影響;

5、公司涉及重大行政處罰風(fēng)險(xiǎn);

6、其它事件。

(四)信息類

1、公司的股票價(jià)格異常波動(dòng);

2、報(bào)刊、媒體對(duì)公司進(jìn)行集中或不實(shí)報(bào)道;

3、社會(huì)上存在不實(shí)的傳言或信息,給公司造成了影響;

4、公司發(fā)布的信息出現(xiàn)重大的遺漏或錯(cuò)誤,對(duì)市場(chǎng)造成了影響;

5、可能或者已經(jīng)造成社會(huì)不穩(wěn)定,引發(fā)投資者群體上訪或投訴事件等;

6、其它事件。

第三章 組織體系

第六條 公司對(duì)突發(fā)事件的處置實(shí)行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、統(tǒng)一組織、快速反應(yīng)、協(xié)同應(yīng)對(duì)。

第七條 公司成立突發(fā)事件處置工作領(lǐng)導(dǎo)小組(下稱“應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組”),由公司董事長(zhǎng)擔(dān)任組長(zhǎng),董事會(huì)秘書任副組長(zhǎng),成員由公司其他高級(jí)管理人員及相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人組成。

第八條 應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組是公司突發(fā)事件處置工作的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu),統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)公司法人治理制度突發(fā)事件應(yīng)急處理,就相關(guān)重大問(wèn)題作出決策和部署,根據(jù)需要研究決定本公司對(duì)外發(fā)布事件信息,主要職責(zé)包括:

(一)決定啟動(dòng)和終止突發(fā)事件處理系統(tǒng);

(二)擬定突發(fā)事件處理方案;

(三)組織指揮突發(fā)事件處理工作;

(四)協(xié)調(diào)和組織突發(fā)風(fēng)險(xiǎn)事件處置過(guò)程中對(duì)外宣傳報(bào)道工作,擬定統(tǒng)一的

對(duì)外宣傳解釋口徑;

(五)負(fù)責(zé)保持與政府各相關(guān)部門的有效聯(lián)系和銜接;

(六)突發(fā)事件處理過(guò)程中的其它事項(xiàng)。

第四章 預(yù)警和預(yù)防機(jī)制

第九條 公司應(yīng)對(duì)可能引發(fā)突發(fā)事件的各種因素采取預(yù)防和控制措施,根據(jù)突發(fā)事件的監(jiān)測(cè)結(jié)果對(duì)突發(fā)事件可能產(chǎn)生的危害程度進(jìn)行評(píng)估,以便采取應(yīng)對(duì)措施。

第十條 公司各部門、各控股子公司責(zé)任人作為突發(fā)事件的預(yù)警、預(yù)防工作第一負(fù)責(zé)人,定期檢查及匯報(bào)部門或公司有關(guān)情況,做到及時(shí)提示、提前控制,將事態(tài)控制在萌芽狀態(tài)中。

第十一條 公司相應(yīng)崗位人員應(yīng)保持對(duì)各類事件發(fā)生的日常敏感度,不斷地監(jiān)測(cè)社會(huì)環(huán)境的變化趨勢(shì),收集整理并及時(shí)匯報(bào)可能威脅企業(yè)的重要信息,并對(duì)其轉(zhuǎn)化為突發(fā)事件的可能性和危害性進(jìn)行評(píng)估。

第十二條 公司總部設(shè)置 24 小時(shí)值班電話,公司的任何人均可作為信息的報(bào)告人,值班人接到電話后立即向公司相關(guān)部門負(fù)責(zé)人報(bào)告,相關(guān)部門負(fù)責(zé)人接到信息后及時(shí)向分管副總進(jìn)行匯報(bào)。有關(guān)單位和人員報(bào)送、報(bào)告突發(fā)事件預(yù)警信息,應(yīng)當(dāng)做到及時(shí)、客觀、真實(shí),不得遲報(bào)、謊報(bào)、瞞報(bào)、漏報(bào)。

第十三條 預(yù)警信息包括突發(fā)事件的類別、起始時(shí)間、可能影響范圍、預(yù)警事項(xiàng)、應(yīng)采取的措施等。公司預(yù)警信息的傳遞主要由公司各部門、各控股子公司責(zé)任人向分管副總進(jìn)行匯報(bào),然后由分管副總協(xié)同有關(guān)人員對(duì)信息進(jìn)行分析及調(diào)查,確定為有可能導(dǎo)法人治理制度致或轉(zhuǎn)化為突發(fā)事件的各類信息須予以高度重視并立即向公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理報(bào)告,必要時(shí)提出啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案的建議。

第十四條 當(dāng)預(yù)警信息被董事會(huì)秘書確定為需披露的信息后,則應(yīng)當(dāng)及時(shí)按照有關(guān)信息披露制度進(jìn)行披露。

第五章 應(yīng)急處置

第十五條 發(fā)生突發(fā)事件時(shí),應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組要立即采取措施控制事態(tài)發(fā)展,組織開展應(yīng)急處置工作,并根據(jù)職責(zé)和規(guī)定的權(quán)限啟動(dòng)制訂的相關(guān)應(yīng)急預(yù)案,及時(shí)有效地進(jìn)行先期處置,控制事態(tài)。

第十六條 應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組確定突發(fā)事件后,應(yīng)根據(jù)突發(fā)事件性質(zhì)及事態(tài)嚴(yán)重程度,及時(shí)組織召開會(huì)議,決定啟動(dòng)專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案,并針對(duì)不同突發(fā)事件,成立相關(guān)的處置工作小組,及時(shí)開展處置工作。

(一)治理類突發(fā)事件主要處置措施

1、對(duì)股東出現(xiàn)重大風(fēng)險(xiǎn)及大股東之間存在的紛爭(zhēng)訴訟,應(yīng)約見大股東負(fù)責(zé)人員,請(qǐng)其予以配合,并詳細(xì)了解事情的進(jìn)展情況;

2、對(duì)公司董事、監(jiān)事及高管人員涉及重大違規(guī)甚至違法行為,應(yīng)協(xié)助公安部門做好案件的查處工作;

3、加強(qiáng)投資者關(guān)系管理,熱情接待投資者咨詢、來(lái)訪及調(diào)查;

4、按照有關(guān)規(guī)定及時(shí)做好信息披露工作。

(二)經(jīng)營(yíng)類突發(fā)事件主要處置措施

1、徹底了解公司的財(cái)務(wù)狀況,必要時(shí)聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)或評(píng)估;

2、對(duì)相關(guān)責(zé)任人員進(jìn)行談話及控制;

3、暫時(shí)停止公司的重大投資等經(jīng)營(yíng)活動(dòng);

4、對(duì)于公司經(jīng)營(yíng)虧損或面臨退市,積極與各相關(guān)部門或機(jī)構(gòu)進(jìn)行溝通,尋找切實(shí)可行的解決方案,如定向增發(fā)、重組;

5、按照有關(guān)規(guī)定及時(shí)做好信息披露工作。

(三)環(huán)境類突發(fā)事件主要處置措施

1、深入調(diào)查、了解目前環(huán)境,包括國(guó)際、國(guó)內(nèi)重大事件、政策變化、自然環(huán)境詳細(xì)情況以及對(duì)上市公司的影響程度;

2、公司召開經(jīng)營(yíng)班子會(huì)議,討論在上述情形下,公司如何最大限度地避免

對(duì)公司造成的影響;

3、公司經(jīng)營(yíng)班子及時(shí)提交有關(guān)處理意見,并上報(bào)公司董事會(huì)或股東大會(huì)予以調(diào)整經(jīng)營(yíng)策略及投資方向;

4、對(duì)于自然災(zāi)害或社會(huì)公共事件對(duì)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目已經(jīng)造成嚴(yán)重影響,公司應(yīng)立即派出相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)親赴現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行緊急處理,并及時(shí)上報(bào)現(xiàn)場(chǎng)處理情況;

5、按照有關(guān)規(guī)定及時(shí)做好信息披露工作。

(四)信息類突發(fā)事件主要處置措施

1、聯(lián)系有關(guān)媒體負(fù)責(zé)人,將真實(shí)情況進(jìn)行溝通和告知,并商議處理方案;

2、立即對(duì)不實(shí)信息做出澄清或更正,盡量減少不良信息的影響;

3、追查相關(guān)責(zé)任人,并要求其改正,情形嚴(yán)重者通過(guò)法律途徑處理;

4、安撫投資者,做好投資者的咨詢、來(lái)訪及調(diào)查工作;

5、按照有關(guān)規(guī)定及時(shí)做好信息披露工作。

(五)運(yùn)營(yíng)類突發(fā)事件主要處置措施

1、跟各運(yùn)營(yíng)商、托管機(jī)房等保持密切溝通,遇到問(wèn)題及時(shí)處理,盡可能減少事故的影響;

2、定期進(jìn)行緊急故障處理預(yù)演,保證在各種故障出現(xiàn)后都能夠及時(shí)有效地進(jìn)行備份機(jī)制啟用,且故障能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)解決;

3、全天候進(jìn)行自動(dòng)監(jiān)控、人工監(jiān)控、最終應(yīng)用監(jiān)控等全方位的監(jiān)控體系,從而保證出現(xiàn)故障后能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理;

4、24 小時(shí)值班制度,保證用戶遇到的任何異常、各種組織反饋的各種問(wèn)題都能夠得到及時(shí)處理;

5、定期進(jìn)行重要硬件、數(shù)據(jù)等的多重災(zāi)備和故障切換工作,確保出現(xiàn)突發(fā)事件后盡可能平穩(wěn)切換而不影響到用戶,且確保各種信息的絕對(duì)安全。

第十七條 經(jīng)應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組決定,公司可以邀請(qǐng)公正、權(quán)威、專業(yè)的機(jī)構(gòu)協(xié)助解決突發(fā)事件,以確保公司處理突發(fā)事件時(shí)的公眾信譽(yù)度及準(zhǔn)確度。

第十八條 突發(fā)事件結(jié)束后,應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)盡快消除突發(fā)事件的影響,并及時(shí)解除應(yīng)急狀態(tài),恢復(fù)正常工作狀態(tài)。同時(shí)應(yīng)分析和總結(jié)經(jīng)驗(yàn),對(duì)突發(fā)事件的起因、性質(zhì)、影響、責(zé)任、經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)和恢復(fù)重建等問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查評(píng)估,評(píng)估突發(fā)事件處理的效果。

第十九條 公司各部門應(yīng)當(dāng)根據(jù)突發(fā)事件的變化和實(shí)施中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,及時(shí)修訂應(yīng)急預(yù)案,充實(shí)應(yīng)急預(yù)案內(nèi)容,提高應(yīng)急預(yù)案的科學(xué)性和可操作性。


第二十條 應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組擬定關(guān)于善后事項(xiàng)的處理意見,包括遭受損失情況以及恢復(fù)經(jīng)營(yíng)的建議和意見,由公司董事會(huì)或股東大會(huì)批準(zhǔn)后執(zhí)行。

第二十一條 突發(fā)事件處理過(guò)程中,涉及到的相關(guān)人員要恪守保密原則,有關(guān)突發(fā)事件處理工作中的情況,不得隨意泄露;要忠實(shí)履行職責(zé),牢固樹立全局觀念,堅(jiān)決服從公司統(tǒng)一安排,不得損害公司利益及形象。

第二十二條 突發(fā)事件發(fā)生后,公司應(yīng)及時(shí)將事件情況、已采取的措施、聯(lián)絡(luò)人及聯(lián)系方式等通過(guò)電話上報(bào)證監(jiān)局及有關(guān)政府部門,同時(shí),在掌握事件的具體情況后,應(yīng)將事件的詳細(xì)情況書面報(bào)送證監(jiān)局及有關(guān)政府部門,不得遲報(bào)、謊法人治理制度報(bào)、瞞報(bào)和漏報(bào),報(bào)告內(nèi)容主要包括時(shí)間、地點(diǎn)、事件性質(zhì)、影響范圍、事件發(fā)展趨勢(shì)和已經(jīng)采取的措施等。應(yīng)急處置過(guò)程中,公司要及時(shí)續(xù)報(bào)有關(guān)情況。涉外突發(fā)事件以及發(fā)生在敏感地區(qū)、敏感時(shí)間的突發(fā)事件信息的報(bào)送,可隨時(shí)上報(bào)。

第六章 應(yīng)急保障

第二十三條 公司下屬各部門及各控股子公司要按照職責(zé)分工和相關(guān)預(yù)案,切實(shí)做好應(yīng)對(duì)突發(fā)事件的人力、物力、財(cái)力保障等工作,保證應(yīng)急工作需要和各項(xiàng)應(yīng)急處置措施的順利實(shí)施。

(一)通信保障。公司的值班電話及應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組成員的手機(jī)必須保證暢通,確保與各部門的聯(lián)系;

(二)隊(duì)伍保障。應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組有權(quán)利根據(jù)突發(fā)風(fēng)險(xiǎn)處置工作的需要,隨時(shí)召集參與處置人員,被召集人必須服從安排;

(三)物資保障。公司相關(guān)部門應(yīng)做好突發(fā)事件處置工作的物資保障,準(zhǔn)備好相關(guān)的設(shè)施、設(shè)備及資金、交通工具等等;

(四)培訓(xùn)保障。公司本部及所屬單位要廣泛宣傳應(yīng)急法律法規(guī)和預(yù)防、避險(xiǎn)等常識(shí),增強(qiáng)應(yīng)急意識(shí),提高應(yīng)急處置能力。對(duì)負(fù)有應(yīng)急管理職責(zé)的人員,要有計(jì)劃地進(jìn)行應(yīng)急預(yù)案和應(yīng)急知識(shí)的專業(yè)培訓(xùn)工作。

第七章 獎(jiǎng) 懲第二十四條 突發(fā)事件處置工作實(shí)行行政領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制和責(zé)任追究制。

第二十五條 對(duì)突發(fā)事件應(yīng)急管理工作中做出突出貢獻(xiàn)的先進(jìn)集體和個(gè)人,公司給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。

第二十六條 對(duì)遲報(bào)、謊報(bào)、瞞報(bào)和漏報(bào)突發(fā)事件重要情況或者應(yīng)急管理工作中有其他失職、瀆職行為的,公司將對(duì)有關(guān)責(zé)任人給予行政處分;構(gòu)成犯罪的,依法追究刑事責(zé)任。

第八章 附 則

第二十七條 本制度未盡事宜,按國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定執(zhí)行。

第二十八條 本制度如與國(guó)家日后頒布的法律、法規(guī)或經(jīng)合法程序修改后的公司章程相抵觸時(shí),按國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定執(zhí)行,并及時(shí)修訂本制度,報(bào)董事會(huì)審議通過(guò)。

第二十九條 本制度的修訂和解釋權(quán)歸公司董事會(huì)。

第三十條 本制度自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起實(shí)施,修改時(shí)亦同。

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