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上海威爾泰工業(yè)自動(dòng)化發(fā)布2010年度股東大會(huì)公告
2011-03-19
上海威爾泰工業(yè)自動(dòng)化股份有限公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
一、 重要提示：
1、本次會(huì)議無(wú)否決或修改提案的情況；
2、本次會(huì)議無(wú)新提案提交表決；
3、本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)方式和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。
二、 會(huì)議召開(kāi)
1、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
2、表決方式：采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)表決相結(jié)合的方式
3、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2011年3月18日（星期五）下午14:00。
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2011年3月17日－2011年3月18日。（1）通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2011年3月18日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；（2）通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2011年3月17日下午15：00至3月18日下午15：00。
4、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：公司會(huì)議室
5、主持人：公司董事長(zhǎng)李彧先生
6 、會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。
三、會(huì)議的出席情況：
本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，本次參與表決的股東、股東代表100人，代表股份25，714，891股，占公司股份總數(shù)的41.23%；其中現(xiàn)場(chǎng)參與表決的股東、股東代表3人，代表股份24，392，173股，占公司股份總數(shù)的39.11%；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)參與表決的股東、股東代表97人，代表股份1，322，718股，占公司股份總數(shù)的2.12%。
公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師列席了本次會(huì)議，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
四、提案表決情況
本次股東大會(huì)按照會(huì)議議程，會(huì)議采用記名投票方式進(jìn)行了表決，審議通過(guò)了以下議案：
1、《2010年度董事會(huì)工作報(bào)告》。
同意25，477，845股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.08% ；反對(duì)8，495股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.03%；棄權(quán)228，551股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.89%。
2、《2010年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。
同意25，477，845股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.08% ；反對(duì)8，495股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.03%；棄權(quán)228，551股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.89%。
3、《公司2010年度報(bào)告》。
同意25，477，845股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.08% ；反對(duì)8，695股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.03%；棄權(quán)228，351股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.89%。
4、《關(guān)于2010年度財(cái)務(wù)決算的議案》。
同意25，477，845股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.08% ；反對(duì)8，695股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.03%；；棄權(quán)228，351股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.89%。
5、《關(guān)于2010年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本的議案》。
同意25，708，186股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9739% ；反對(duì)6，495股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0253%；棄權(quán)210股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0008%。
6、《關(guān)于續(xù)聘公司2011年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。
同意25，477，845股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.08% ；反對(duì)8，695股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.03%；棄權(quán)228，351股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.89%。
7、《關(guān)于選舉公司董事的議案》。
同意25，477，845股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.08% ；反對(duì)8，695股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.03%；棄權(quán)228，351股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.89%。
8、《關(guān)于選舉公司監(jiān)事的議案》。
同意25，477，845股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.08% ；反對(duì)8，695股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.03%；棄權(quán)228，351股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.89%。
9、《關(guān)于變更募集資金投資項(xiàng)目的議案》
同意25，481，145股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.09% ；反對(duì)5，395股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.02%；棄權(quán)228，351股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.89%。
五、律師出具的法律意見(jiàn)
1、律師事務(wù)所：國(guó)浩律師集團(tuán)（上海）事務(wù)所
2、見(jiàn)證律師：徐晨、朱玉婷
3、結(jié)論性意見(jiàn)：綜上所述，本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及章程的有關(guān)規(guī)定；出席會(huì)議人員資格合法有效；會(huì)議表決程序符合法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定，本次股東大會(huì)通過(guò)的決議合法有效。
六、備查文件目錄
1、公司2010年度股東大會(huì)決議；
2、國(guó)浩律師集團(tuán)（上海）事務(wù)所出具的關(guān)于上海威爾泰[0.00 0.00%]工業(yè)自動(dòng)化股份有限公司2010年度股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)。
特此公告。
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