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中航電測儀器公司第三屆董事會第十五次會議決議公告
2020-06-12
中航電測儀器股份有限公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
中航電測儀器股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2011年7月21日以書面送達和電子郵件的方式向全體董事發(fā)出了關(guān)于召開第三屆董事會第十五次會議的通知。會議于2011年8月1日以通訊方式召開。會議應(yīng)參加董事11名，實際參加董事11名，其中獨立董事4名。會議的召集、召開和表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
會議由董事長康學(xué)軍先生主持，經(jīng)與會董事充分合議并表決，形成如下決議：
1、審議通過《關(guān)于對外投資開展中航電測西安中心園區(qū)建設(shè)項目的議案》。
基于公司長遠發(fā)展的需要，結(jié)合西安地區(qū)在交通、運輸、人才、信息、配套能力、投資環(huán)境等方面的優(yōu)勢，公司經(jīng)過慎重討論研究，決定開展中航電測西安中心園區(qū)建設(shè)項目。
董事會同意該對外投資建設(shè)項目并批準公司與西安高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會簽署《投資協(xié)議書》。
該議案尚需提交公司股東大會審議。
表決結(jié)果：有效表決票數(shù)11票，同意11票、反對0票、棄權(quán)0票。
2、審議通過《關(guān)于降低關(guān)聯(lián)銷售比重整改計劃的議案》。
由于公司目前關(guān)聯(lián)銷售占當期營業(yè)收入的比重相對較高，為了進一步防范關(guān)聯(lián)交易風險，充分保護非關(guān)聯(lián)股東的利益，公司經(jīng)反復(fù)研究制定了詳細的降低關(guān)聯(lián)銷售比重整改計劃，確保在2011年年底使關(guān)聯(lián)銷售占當期營業(yè)收入的比例由目前的34.01%降至25%以下。
表決結(jié)果：有效表決票數(shù)11票，同意11票、反對0票、棄權(quán)0票。3、審議通過《關(guān)于中航電測儀器股份有限公司控股子公司管理制度的議案》。
表決結(jié)果：有效表決票數(shù)11票，同意11票、反對0票、棄權(quán)0票。
4、審議通過《關(guān)于公司治理專項活動整改工作報告的議案》。
表決結(jié)果：有效表決票數(shù)11票，同意11票、反對0票、棄權(quán)0票。
5、審議通過《關(guān)于召開公司2011年第二次臨時股東大會的議案》。
董事會提議于2011年8月30日在陜西漢中紅葉大酒店[12.46 -0.16%]召開公司2011年第二次臨時股東大會。
《關(guān)于召開公司2011年第二次臨時股東大會的通知》詳見公司同日發(fā)布于中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站上的公告。
表決結(jié)果：有效表決票數(shù)11票，同意11票、反對0票、棄權(quán)0票。
特此公告。
中航電測儀器股份有限公司董事會
二〇一一年八月一日
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